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    廣東深圳:企業家賴海文遭遇詐騙和虛假訴訟

    時間: 2020-12-13 11:15 作者:8bc0e2776518bf 來源:未知 點擊:

    “他們先是詐騙,后又虛假訴訟,經過他們這樣折騰,短短幾年時間,使我虧損十幾億,并且官司纏身、企業倒閉、負債累累、到了絕境,我無臉面對我的家人和朋友……”賴海文說到這里幾度哽咽。

    在賴海文陳述下,事情的原貌逐漸清晰:

    企業家賴海文講述事情的經過

    一、李群洲團伙詐騙賴海文的主要事實

    2013年7-8月份,陳培源找到賴海文說有生意做(中國出版集團回收圖書二次銷售項目),且利潤可觀,賴海文因年事已高,打算退休,且賴海文也有些資產,每個月也有固定收入,足夠賴海文生活所需,所以賴海文明確告知陳培源沒有投資意向。 2013年9月份,賴海文回到了普寧老家,而陳培源也在揭陽,于是陳培源就打電話給賴海文,邀請賴海文到揭陽一家酒樓聚餐。賴海文接受邀請后按時到了酒樓,賴海文進入酒樓后,陳培源馬上引薦了陳錦臣和賴海文認識。聚餐期間,陳培源又說到陳錦臣有高利潤的生意(中國出版集團回收圖書二次銷售項目)可以做的事情,并介紹陳錦臣已經經營半年了,原本是和陳永暉一起合作的,之所以找賴海文,是因為陳錦臣和陳永暉和不來,不想繼續合作了。陳錦臣在席間也對賴海文說:“陳培源和我是多年好友,你和陳培源也是多年好友,陳培源說你人品好,有現金在手,所以極力推薦我和你合作”。賴海文問陳錦臣是什么生意有那么高的利潤,陳錦臣說如果有興趣了解的話,下午可以陪同賴海文去約見普寧的一個老板見面詳談,賴海文出于好奇同意過去了解一下情況。

    當日下午六點,賴海文在普寧見到了李群洲,賴海文問李群洲這個中國出版集團二次銷售業務是和哪個領導合作的,李群洲說是張高麗和他合作,全國的圖書銷售業務都交給了他操控。李群洲還說沒有這層關系哪里來那么高的利潤回報,又說陳錦臣和陳永暉已經在投資,且已經投資了好幾個月,利潤可觀。

    幾天后,陳培源、陳錦臣打電話聯系賴海文,讓賴海文投點錢看看,保證賴海文滿意,并說不愿意再和陳永暉合作,陳錦臣說其本人和陳培源及吳煥新一起拿一億元,賴海文拿兩億元人民幣,幾人一起來投資。當時賴海文心動了,沒多想就同意了,就“投資”了兩億元人民幣。過了兩個月,陳錦臣突然腦出血病倒了,當時也把幾方投資的3億元分開結算,各人向李群洲結賬。讓賴海文直接和李群洲聯系中國出版集團回收圖書二次銷售項目事宜 。

    賴海文在李群洲的多次蠱惑下,又于2013年11月底在深圳與其簽訂了《融資協議書》,協議約定:李群洲向賴海文融資進行圖書銷售合作,融資金額不低于人民幣10億元。出資期間,李群洲承諾賴海文的年收益回報為融資款總額的180%。賴海文于2013年11月至2015年4月期間,被詐騙了1,610,823,597元。

    李群洲在全部收到賴海文的匯款后就不與賴海文見面,也不接電話,聯系不上李群洲,賴海文這才感覺被騙了。之后,賴海文到北京費盡周折找到了李群洲,這時李群洲才交底承認:中國出版集團回收圖書二次銷售項目是他同別人一起虛構的項目,根本就不存在,賴海文的錢已經被其用于了還款,同時聲淚俱下的給賴海文出具了《悔過書》和《承諾書》,答應盡快歸還賴海文的出資款,但到目前為止,賴海文未再收到分文,F在,賴海文不得不變賣公司財產償還借款。面對自己財產的損失和巨額的外債,賴海文深深的愧疚,給自己的家庭造成了巨大的傷害,賴海文自己也幾乎精神崩潰,在家病臥一年多。

    二、陳永暉詐騙賴海文2500萬元的事實

    2014年初,陳永暉經人介紹與賴海文認識。當時,陳永暉也虛構他擁有中國出版集團高層人脈關系,并與中國出版集團訂立圖書處理業務合同,負責回收滯銷或問題圖書,以內部名義處理,對外折價二次銷售,并聲稱被中國出版集團授權在廣東省內進行特許經營,自己投資該業務資金年回報率超過200%。其套路與李群洲如出一轍,可嘆賴海文其利令智昏,沒能識破騙局。在陳永暉承諾投入資金年回報率原則上為出資額的120%、每年實際支付不低于出資額的100%的誘騙下,于2014年7月15日,賴海文與陳永暉在深圳龍崗區簽訂《融資協議》,并按照協議約定在當年8月13日將投資款人民幣2500萬轉賬到陳永暉指定的銀行賬戶(賬戶戶名,鄭博仁賬號:622208400000158140)。但是,自從賴海文轉賬投入后,陳永暉就刻意減少與賴海文的接觸,賴海文要求陳永暉按協議向賴海文告知圖書二次銷售業務情況,并要求向賴海文出示財務報表,但陳永暉總是想盡一切辦法推脫回避。直到2015年下半年,賴海文聯想到李群洲時,這才感覺他們可能是一伙的,這有可能是他們精心設計的騙局。直到李群洲親口承認沒有經營圖書二次銷售業務這個事后,賴海文才明白,這一切根本就是李群洲、陳永暉及吳煥新等人為騙取賴海文財物虛構出來的。

    三、陳永暉、吳煥新為了逃避刑事責任,進行虛假訴訟的事實

    陳永暉、李群洲及吳煥新等人為了更大限度騙取賴海文的財物,陳永暉、吳煥新便謊稱要投資給李群洲,但錢是集資而來,為了讓他們的債權人相信陳永暉、吳煥新的投資業務是可靠的,高質量的,需要找一個有實力的人過賬,并且過賬了要出具擔保書(后改為借據)。陳永暉、李群洲及吳煥新以1%的過賬金為誘餌,騙取賴海文同意以自己或指定賬戶走賬,條件是賴海文要出具《擔保書》(后改為《借據》),李群洲為使賴海文深信不疑,串謀陳永暉、吳煥新偽造了陳永暉、吳煥新簽名的《過賬協議》交給賴海文。所以賴海文向陳永暉、吳煥新提供賬戶過賬是因為上了陳永暉、李群洲團伙的當,這就是陳永暉、李群洲和吳煥新團伙設計的整個騙局中的一環?v觀整個騙局,賴海文或賴海文指定賬戶收取陳永暉、吳煥新團伙轉來的資金,然后再按照陳永暉、吳煥新等人的要求轉到李群洲的指定賬戶,李群洲在收到相應款項后,又通過不同賬戶將款項匯回到陳永暉、吳煥新等人的賬戶或者指定賬戶。如此不難想象,陳永暉等資金提供人在資金根本沒有損失的情況下,反而還可以通過訴訟程序獲得與過賬金額同等的賴海文的財物。

    陳永暉、吳煥新為了逃避法律制裁,陳永暉捏造事實和偽造證據,吳煥新在利用表面真實合法的借據分別以民間借貸的案由向人民法院起訴賴海文。陳永暉要求賴海文償還他借款21400萬元(深圳市中級人民法院二起訴訟分別為6900萬及9400萬;龍崗區人民法院5100萬);吳煥新也效仿陳永暉顛倒黑白,背離誠實信用原則起訴賴海文償還“所謂的借款”4000萬元。賴海文與陳永暉從沒有任何借貸關系,更不可能向陳永暉出具任何借據,2020年3月19日賴海文向深圳市公安局龍崗分局提起申請,對陳永暉起訴賴海文的《借據》進行真偽鑒定,但至今無任何進展。

    四、陳永暉涉嫌組織、領導參與黑社會性質組織罪、非法拘禁、綁架、故意傷害等罪名。

    陳永暉經營小額貸款公司期間,在深圳、揭陽普寧等地雇傭多名社會閑散人員從事暴力討債、非法拘禁、綁架、故意傷害等,幾乎無惡不作。在日常工作中,潘炳盛擔任陳永暉的管家 ,其外甥鄭博仁擔任陳永暉控制的多個公司的法定代表人、高管或者賬款代收人,律師盧霞負責所有對外出借款借據模板、回款流程的設計、證據偽造與收集并提起虛假訴訟。賴海文在法院網已查陳永暉有幾十宗民間借貸訴訟案件,且案件都是勝訴。

    2015年5月初,陳永暉發現李群洲的高息借款(月息15%)無法準時歸還,就非法拘禁了李群洲20天左右,對其進行毆打、脅迫。李群洲承受不住,就把高息借款的實際用途的情況坦白給了陳永暉,并告知陳永暉圖書投資項目是虛假的,并出具了《懺悔書》給陳永暉。

    不僅如此,2015年5月初,陳永暉騙賴海文到其位于龍崗區愛聯社區的小額貸款公司(裕盛和投資公司)談事,賴海文一進門便被陳永暉及其打手威脅,并搶走了手機。當時李群洲也在現場,陳永暉拿出4張事先準備好的《借據》,強迫賴海文來承擔陳永暉通過賴海文及指定賬戶過賬給李群洲的3個多億元債務。賴海文不肯,陳永暉便威脅賴海文,并揚言要對賴海文家人不利,賴海文處于恐懼,便在4張《借據》上簽字,但并未加蓋指印,但這4張借據(借據總計金額為3億多元)未還賴海文也無起訴賴海文。

    次日,陳永暉將李群洲帶到揭陽普寧,暗示陳育彬帶李群洲到荒山。到荒山后,將李群洲埋在事先挖好的坑里,只露出頭部和手,甚至拔掉李群洲的部分手指甲,以此逼迫李群洲找人替其還債。李群洲承受不住痛苦,打電話到處借錢,也打電話到賴海文處。最后陳錦臣(13902949963)給李群洲控制的張宏章賬戶6222082019001066757轉了150萬元,陳育彬還是不肯罷手。之后李群洲的哥哥報警,揭陽市公安局榕興派出所受理該案后,該事情才告一段落,該案在揭陽市公安局榕興派出所有檔案記錄(詳細情況吳鎮文:13502675111、黃盛偉:13502660915熟悉)。

    論證會現場

    五、李群洲已被抓獲,陳永暉等其余參與詐騙人員尚未歸案。

    2018年6月15日,賴海文就李群洲、陳永暉等人的詐騙行為向深圳市龍崗區公安分局報案,公安機關已立案受理。2018年8月20日陳永暉向深圳市福田區公安分局報案訴稱李群洲與賴海文詐騙,李群洲隨即被深圳市福田區公安分局抓捕了。而賴海文所立的李群洲、陳永暉團伙的詐騙案則自2018年6月立案至今已超過2年的時間,在賴海文多次詢問、請求之下,深圳市龍崗區公安分局仍遲遲未對本案做進一步的處理,且同案陳永暉仍逍遙法外,未予歸案。李群洲雖已被抓獲,但是該案至今并無任何進展,公安機關并未落實偵查賴海文的巨額損失資金去向,如此之大的金額至今竟未查得任何線索!

    深圳市公安局福田分局刑警2中隊趙警官在2020年7月7日找本人確認,陳永暉在2018年8月20日報案控告本人賴海文和李群洲合伙詐騙他3億多元,趙警官拿出12張《借據》,說:“這12張《借據》是陳永暉控告你們的證據”,賴海文看過后說:“這12張《借據》和陳永暉在人民法院起訴我的《借據》一模一樣;陳永暉又報案,又起訴。本人賴海文在陳永暉起訴本人前從未見過這12張《借據》,也無簽過名字和按捺過本人的指紋,確認這些《借據》上的簽名及按捺不是本人賴海文所為”。賴海文即時要求趙警官把這12張《借據》由公安機關對其進行真偽鑒定,趙警官要求賴海文寫申請,賴海文在2020年7月8日已遞交書面申請,也多次找趙警官落實鑒定事宜,趙警官回復賴海文:“原件在陳永暉手上,現在找不到陳永暉,無法鑒定”。陳永暉的偽造的證據將在文章的末尾處展示出來。

    面對上述情況,專家逐一表達了自己的觀點:

    著名學者、中國政法大學疑難證據研究中心執行主任吳丹紅認為:一、從表面上的法律關系上來講,賴海文可以當成是刑事案件的受害人。二、中國出版集團回收圖書二次銷售為虛構項目,而且對方承認了有虛構事實的前提存在。三、是非法占有,占有你巨額的資金不歸還,這也是我們講的詐騙犯最重要的構成要件。四、執法機關應該一查到底,決不姑息,還社會以和諧。

    中國政法大學教授、中國犯罪學研究會預防犯罪專業委員會副會長、中國企業家刑事風險防控研究中心專家委員會副主任皮藝軍認為:一、要準確的把你的案件如實向公安機關反映!案件性質要準確表述出來,讓公檢法能夠清晰看到你被害的事實。二、冒充國家領導人,或者冒充跟中國圖書集團有協議或者授權,這是非常核心的詐騙事實。三、他們混淆贓款去向,這個贓款他們每個人分了多少,共同詐騙的話他們都有份額的,一是把在逃的抓住,二是怎么樣減輕損失,這里面警方沒有追繳贓物,這些物品沒有被法院認定是贓款或者贓物,但是查封、凍結、封存,這個動作要盡快做,這樣才能使得所謂的贓款、贓物能夠更為充足得彌補損失。

    著名學者、中國人民大學、中國傳媒大學、南京大學等?妥淌、博士生導師付小平:本案性質:以詐騙罪的話沒有問題,99.99%符合詐騙,應予以刑事立案。本案屬于較為典型的詐騙案,公安機構應予以嚴查。

    著名學者、法學泰斗、國家法官學院教授,中國刑法學研究會前顧問張泗漢認為:一、因為這個項目是假的,根本就沒有這個項目,這些人拿著這些錢,根本不是做項目投資的,他們就是拿著這個錢馬上弄走了,因此這是典型的以非法占有為目的的詐騙罪。二、這個錢到他賬上了,應該說最終流向哪兒你不清楚,只要他欠你的錢,他拿去還債、賭博,有證據證明流向到哪里就沒有問題。三、有鑒于此,應予以立刑事案件,并案偵查!

    中國十大杰出法學家之一、法學泰斗、中國政法大學教授、曾任全國人大常委、全國政協常委、公安部首批特約檢察員、夏家駿教授認為:一、現在就是應該豁出來,打一個事實上可以打的詐騙案。二、最后可能我們得不到多少東西。因為詐騙你們,欺騙你們了,款項能不能退,能退多少,不確定。

    著名學者、中國政法大學研究員張星水認為:本案案情錯綜復雜,事實表象撲朔迷離,案中有案,案中套案,所以分析的時候要審慎,要逐步的歸納總結,結合我多年的實踐經驗提出以下幾個可能的案子面臨的案由和動因。

    1、本案先設套詐騙,進而偽造“借據”提起虛假訴訟,

    2、本案涉及到虛假訴訟,不排除本案的受害人當事人代表由于法律常識或者是預防犯罪的經驗不足被人設計陷害,最后被做局成為最后的受害人。

    3、本案可能涉及到合同詐騙的法律關系,當事人舉報的是詐騙,向公安機關申請立案已經在偵查階段,因為詐騙跟合同詐騙是兩種類型的犯罪。

    綜上考量,本案涉及金額特別巨大,案情表象撲朔迷離,疑難復雜,因為涉及到刑民交叉的問題,希望公安機關在偵查過程中理清真相,還當事人一個清白,給受害人一個公道。

    知名學者、法學博士、著名律師龐紅兵主任認為:第一、關于本案是民事還是刑事的問題,如果用詐騙的定義來看待本案的話,我傾向于認為是詐騙,但是這里面不是一般的詐騙,一般的詐騙是刑偵部門管,而他是合同詐騙,我們注意到這份融資協議,這里面有一個保底條款,名為融資實為借貸,所有的犯罪有時候以民事協議作為掩蓋,作為道具進行犯罪。

    第二,關于追贓,當事人非常關心的是李群洲將騙的錢還給他的債權人,這個錢還能不能追回?這里面要看李群洲的還款行為是否有效,換一句話說,他的還款行為對收受款項的那個人是不是善意取得了這個款項。1、如果當事人明明知道你們立案了,也知道這是犯罪所得的贓款,他照樣接受了這個款項肯定要追回;2、如果當事人主張說我不知道李群洲還我的錢是贓款呢,也就是是善意取得,那么要回的可能性比較小了。

    經過反復溝通、確認和質證,專家們觀點基本趨于一致,大家認為,在依法治國強勁勢頭之下,相信深圳司法部門能夠抽絲剝繭,理清事實,還原事情真相,以事實為依據,以法律為準繩,將違法者繩之以法,保護公民的合法財產。

    中央電視臺、法制日報、中國企業報、新京報、民主與法制、中國商界等數十家國家級媒體旁聽了本次會議。

    我——賴海文對本文的真實性承擔所有法律責任。

    以上六張圖片均為陳永暉偽造的虛假借據

    來源:http://www.luoyangnews.cn/2020/news_1211/142.html

    (責任編輯:8bc0e2776518bf)

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